Casinos et cryptomonnaies, principaux moteurs du blanchiment d’argent en Asie de l’Est et du Sud-Est

L’étude, intitulée « Casinos, blanchiment d’argent, banque souterraine et criminalité transnationale organisée en Asie de l’Est et du Sud-Est : une menace cachée croissante », met en évidence le lien entre les casinos en ligne illégaux, les e-junkets et les bourses de crypto-monnaies qui ont proliféré ces dernières années, parallèlement à l’essor de la criminalité transfrontalière dans toute la région.

« Les casinos et les entreprises connexes à fort volume d’encaissement ont été des véhicules pour la banque souterraine et le blanchiment d’argent pendant des années, mais l’explosion des plateformes de jeu en ligne non réglementées et des échanges de crypto-monnaies a changé la donne », a déclaré le Représentant régional de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, Jeremy Douglas. 

« L’expansion de l’économie illicite a nécessité une révolution technologique dans la banque souterraine pour permettre des transactions anonymes plus rapides, le mélange des fonds et de nouvelles opportunités commerciales pour le crime organisé. Le développement de solutions numérisées et évolutives basées sur les casinos et les cryptomonnaies a dynamisé l’environnement des affaires criminelles dans toute l’Asie du Sud-Est, et en particulier dans la région du Mékong », a fait valoir M. Douglas.

Des mécanismes bancaires clandestins

Les casinos en ligne sont utilisées par les principaux groupes du crime organisé pour déplacer et blanchir des volumes massifs de monnaie garantie par l’État ainsi que des crypto-monnaies 

Le rapport signale que dans « d’innombrables cas récents », les casinos en ligne et les entreprises connexes ont été utilisés par les principaux groupes du crime organisé pour déplacer et blanchir des volumes massifs de monnaie fiduciaire garantie par l’État ainsi que des crypto-monnaies, créant effectivement des canaux pour intégrer des milliards de produits criminels dans le système financier. 

Dans le même temps, la création et le succès de ces mécanismes bancaires clandestins ont contribué à l’expansion de l’économie illicite plus large de la région, attirant à son tour de nouveaux réseaux, innovateurs et fournisseurs de services dans l’écosystème criminel.

Les cas examinés mettent également en évidence la façon dont les opérateurs de casinos en ligne illégaux ont diversifié leurs secteurs d’activité pour inclure la cyberfraude et le blanchiment de cryptomonnaies, avec de nombreuses preuves de l’influence du crime organisé dans les complexes de casinos, les zones économiques spéciales et les zones frontalières, y compris celles contrôlées par des groupes armés au Myanmar pour dissimuler des activités illicites.

« Les groupes du crime organisé ont convergé là où ils voient des vulnérabilités, et les casinos et les cryptomonnaies se sont avérés être le point de moindre résistance », a ajouté M. Douglas.

Il a signalé que « les opérations menées contre des syndicats dans des pays comme le Cambodge et les Philippines ont provoqué un déplacement partiel, et nous avons vu des criminels déplacer des infrastructures vers d’autres endroits où ils voient des opportunités – essentiellement là où ils s’attendent à pouvoir en profiter et à ne pas être tenus responsables, dans des zones reculées et frontalières du Mékong et récemment ailleurs ».

Des milliers de groupes en ligne dits « gris et noirs »

L’analyse de l’ONUDC estime qu’il y avait plus de 340 casinos terrestres agréés et non agréés en Asie du Sud-Est au début de 2022, la plupart étant passés en ligne pour offrir des services de streaming avec croupier en direct et divers services de paris par procuration.

Selon les dernières données disponibles de l’industrie, le marché formel des jeux d’argent en ligne devrait atteindre plus de 205 milliards de dollars d’ici 2030, la région Asie-Pacifique représentant la plus grande part de la croissance du marché entre 2022 et 2026, soit 37 %. L’étude décrit plusieurs développements politiques et mesures d’application mis en œuvre par les gouvernements de la région pour lutter contre les sorties illégales de capitaux dans les casinos, la corruption et le blanchiment d’argent qui sont en partie à l’origine de ces tendances.

La note d’orientation technique décrit aussi les mécanismes, les subtilités et les moteurs des services bancaires clandestins dans la région. Elle a été élaborée à partir d’un examen et d’une analyse approfondis des actes d’accusation criminels, des dossiers de cas, des documents judiciaires, de la divulgation publique connexe et d’autres données recueillies en consultation avec les autorités et les partenaires pendant plus d’un an. 

Son développement a inclus une cartographie et une analyse approfondies de milliers de groupes en ligne dits « gris et noirs », y compris les forums et les places de marché du Web clair et du Web sombre, utilisés pour des activités illicites. 

Renforcer la règlementation et l’application de la loi 

L’étude fournit également une liste de recommandations visant à renforcer les connaissances et la sensibilisation, la législation et les politiques, ainsi que les réponses en matière d’application et de réglementation dans la région, afin d’aider les gouvernements à faire face à la situation.

« Il est clair que le fossé entre le crime organisé et les autorités chargées de l’application de la loi se creuse rapidement. Si la région ne parvient pas à s’attaquer à ce paysage criminel, les conséquences se feront sentir en Asie du Sud-Est et au-delà, car les criminels chercheront à réinvestir leurs profits et à innover dans leurs opérations », a déclaré Benedikt Hofmann, Représentant régional adjoint de l’ONUDC, pour qui le rapport « s’avérera être une référence utile pour un engagement plus profond entre les pays d’Asie du Sud-Est, l’ONUDC et les partenaires internationaux ».

« À ce stade, nous ne faisons qu’effleurer la surface », a affirmé M. Hoffman.